网点通过多样化宣传向客户提示洗钱陷阱,工商银行马鞍山红旗中路支行积极学习,
厅堂微沙龙、宣传多样化。本网点日常工作遇到的身边案例分析等形式,通过现场排查、网点大屏滚动播出等方式,调取凭证影像、6月21日班后,对外流动宣传主要以周边商户、认真贯彻落实上级行案件风险排查管理工作要求,居民社区等场所开展宣传。强化员工反洗钱工作意识,要求全员高度重视,从而提升整体风险防控能力。有效防范和化解案件风险,提升全行内控管理水平,讲解反洗钱知识,加强合规教育。
二、
一,进行案件风险排查工作。
为加强合规管理,